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【公告】宏大拉鍊董事會決議召開股東會日期

中央商情網/ 2012.03.26 00:00
日  期:2012年03月26日公司名稱:宏大拉鍊(8932)主  旨:董事會決議召開股東會日期發言人:簡麗玲說  明:1.董事會決議日期:101/03/262.股東會召開日期:101/06/273.股東會召開地點:桃園縣龍潭鄉烏林村工二路十七號4.召集事由: (1)報告事項

a.本公司100年度營業報告暨101年度營業計劃概要

b.監察人審查100年度決算表冊報告

c.100年度背書保證金額報告 (2)承認事項

a.100年度營業報告書及財務報表

b.100年度虧損撥補案 (3)討論事項

a.修訂本公司「公司章程」案。

b.修訂本公司「股東會議事規則」案。

c.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (4)臨時動議5.停止過戶起始日期:101/04/296.停止過戶截止日期:101/06/277.其他應敘明事項:開會日期:民國101年6月27日(星期三)上午九時三十分整。開會地點:桃園縣龍潭鄉烏林村工二路十七號辦理過戶手續: (1)辦理過戶日期時間:101年4月27日16時30分前(24小時制) (2)辦理過戶機構名稱:統一綜合證券股份有限公司          地址:台北市東興路8號地下一樓          電話:(02)2747-8266 (3)辦理過戶方式:請於101年4月27日下午4時30分前駕臨本公司股務代

理機構辦理,掛號郵寄者以101年4月27日(最後過戶日)郵戳為憑備註:1.本次股東會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東會開會三十八日前依規定將相關資料送達本公司.(地址:台北市內湖區洲子街196號7樓)2.股東如欲於本次股東會提出提案者,本公司將於101年4月20日至101年5月2日止(以郵戳為憑)受理股東之提案,凡有意提案之股東,請於上述時間依公司法第172條之1規定,辦理書面提案手續。受理提案處所:宏大拉鍊股份有限公司股務部(地址:台北市內湖區洲子街196號7樓)3.開會通知書及委託書於開會三十日前寄發各股東,屆時如有未收到者,請股東依戶號、戶名,逕向本公司股務代理機構統一綜合證券股份有限公司洽詢,以便補發。另依據證券交易法第二十六條之二規定,本公司對於持有記名股票未滿一千股股東之開會通知,採公告方式為之,不另寄發通知書。

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