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虹光精密:公告本公司召開一○一年股東常會相關事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2012.03.26 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:101/03/262.股東會召開日期:101/06/123.股東會召開地點:新竹市科學工業園區研新一路20號4.召集事由:一、報告事項(1)本公司一百年度營業報告。(2)監察人查核本公司一百年度決算表冊。(3)大陸投資概況報告。(4)買回本公司股份情況報告(5)本公司資金貸與情況報告二、承認事項(1)一百年度營業報告書及財務報表案。(2)一百年度盈餘分派案。三、討論事項(1)修訂本公司「公司章程」部份條文案。(2)修訂本公司「取得或處份資產處理程序」部份條文案。(3)修訂本公司「衍生性金融商品交易作業辦法」部份條文案。(4)討論本公司資本公積以現金發放與股東案。四、選舉事項(1)改選董事及監察人案。(2)解除新任董事之競業限制案。5.停止過戶起始日期:100/04/146.停止過戶截止日期:100/06/127.其他應敘明事項:無。

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