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【公告】敦南科技董事會決議召開一○一年股東常會日期及相關事項

中央商情網/ 2012.03.26 00:00
日  期:2012年03月26日公司名稱:敦南科技(5305)主  旨:本公司董事會決議召開一○一年股東常會日期及相關事項發言人:李朝福說  明:1.董事會決議日期:101/03/262.股東會召開日期:101/06/153.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路392號1樓。(光寶科技大樓國際會議中心)4.召集事由:一、報告事項:

(一)一○○年度營業報告。

(二)監察人審查一○○年度決算報告。

(三)買回公司股份執行情形報告。二、承認暨討論事項

(一)承認一○○年度決算表冊案。

(二)承認一○○年度盈餘分派案。

(三)修訂「取得或處分資產處理程序」案。

(四)修訂「公司章程」案。三、臨時動議5.停止過戶起始日期:101/04/176.停止過戶截止日期:101/06/157.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定,股東提案受理期間自101年4月6日起至101年4月17日止,受理處所為本公司股務室(地址:台北市內湖區瑞光路392號1樓﹞。

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