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【公告】士紙股東常會召開訊息

中央商情網/ 2012.03.26 00:00
日  期:2012年03月26日公司名稱:士紙(1903)主  旨:股東常會召開訊息發言人:陳建昆說  明:1.董事會決議日期:101/03/262.股東會召開日期:101/06/213.股東會召開地點:台北市士商路189號國立台灣科學教育館9樓多功能會議室4.召集事由:

(一)報告事項:

(1)100年度營業狀況報告。

(2)100年底止對外背書保證及資金貸與他人金額報告。

(3)監察人審查100年度決算書表冊報告。

(二)承認事項:

(1)承認100年度營業決算表冊。

(2)承認100年度虧損撥補。

(三)討論事項:

(1)修訂本公司公司章程案。

(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。

(四)其他議案及臨時動議:5.停止過戶起始日期:101/04/236.停止過戶截止日期:101/06/217.其他應敘明事項:

(一)依據公司法第172條之1辦理。

(二)股東常會停止過戶日,持有本公司之發行股份總數達百分之一以上股東始可向本

公司提案。

(三)提案股東以一項議案為限,提案內容以300字為限(含文字及標點符號),否則不

列入股東常會議案,提案股東應親自或委託他人出席股東常會,並參與該項議案

討論。

(四)受理期間:101年04月18日至101年04月27日止。

(五)受理提案處所:本公司股務代理機構大華證券股份有限公司股務代理部(台北市

重慶南路一段2號5樓),其他作業規範悉依公司法172條之1規定辦理。

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