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【公告】京城銀召開101年股東常會事宜

中央商情網/ 2012.03.26 00:00
日  期:2012年03月26日公司名稱:京城銀行(2809)主  旨:本公司召開101年股東常會事宜。發言人:潘漢宗說  明:1.董事會決議日期:101/03/262.股東會召開日期:101/06/153.股東會召開地點:台南市中西區西門路一段506號14樓大禮堂4.召集事由:(一)報告事項:  (1)100年度營業報告。  (2)董事會審查100年度決算表冊報告。(依公開發行公司審計委員會行使職權辦法

第8條第4項規定辦理)  (3)100年度本公司依財務會計準則公報第34、35號規定評估產生之資產減損金額報

告。  (4)修訂本公司買回股份轉讓員工辦法報告。  (5)買回公司股份執行情形報告。

(6)銀行法第25條及第25條之1相關法令措施宣導報告。(二)承認事項:  (1)100年度決算表冊案。  (2)100年度盈餘分配案。(三)討論事項:  (1)修訂本公司章程案。

(2)修訂本公司股東會議事規則案。

(3)修訂本公司取得或處分資產處理程序案。(四)選舉事項:補選本公司獨立董事一名。(五)臨時動議5.停止過戶起始日期:101/04/176.停止過戶截止日期:101/06/157.其他應敘明事項:一、茲依公司法第165條規定,自民國101年4月17日(星期二)起至101年6月15日  (星期五)止停止股票過戶登記。二、開會通知書及委託書將於開會30日前另行寄發各股東,屆時如未收到者,請逕向  本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部洽詢。(電話:02-21811911)三、依公司法第172條之1規定,持有本公司已發行股份1%以上之股東,如欲於本次股  東常會提出議案者,本公司將於101年4月9日起至101年4月19日止受理,請依規

定註明股東戶名、戶號(或身分證統一編號)及聯絡地址,於101年4月19日下午

5時前﹝郵寄者請於信封上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件﹞寄達或  送達受理提案處所:京城商業銀行股份有限公司秘書室,地址:台南市中西區西

門路一段506號10樓,電話:06-2139171分機1062。四、依公司法第192條之1與「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」規定,  持有已發行股份總數1%以上股份之股東,得以書面向公司提出獨立董事候選人名  單,本屆獨立董事補選名額為1名,提名人數不得超過獨立董事應選名額。如欲  於本次股東常會提出獨立董事候選人名單者,本公司訂於101年4月9日起至101年  4月19日止受理股東提名獨立董事候選人名單,凡有意提名之股東務請於101年4  月19日下午5時前〔郵寄者請於信封上加註『獨立董事候選人提名函件』字樣及  以掛號函件寄達〕檢附被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任董事之承諾書、  無公司法第30條規定情事之聲明書及其他相關證明文件,依公司法第192條之1  規定註明股東戶名、戶號(或身分證統一編號)及聯絡地址辦理書面提名手續。五、同一人或同一關係人單獨、共同或合計持有本行已發行有表決權股份總數超過百  分之五者,應自持有之日起十日內,向行政院金融監督管理委員會(下稱金管會  )申報;持股超過百分之五後累積增減逾一個百分點者,亦同。  同一人或同一關係人擬單獨、共同或合計持有本行已發行有表決權股份總數超過  百分之十、百分之二十五或百分之五十者,均應分別事先向金管會申請核准。  第三人為同一人或同一關係人以信託、委任或其他契約、協議、授權等方法持有  股份者,應併計入同一關係人範圍。(請參考銀行法第25條及第25條之1)六、依證券交易法第26條之2規定,本公司對於持有記名股票未滿一仟股之股東,  其股東會之召集通知將於開會30日前以公告方式為之。七、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東常會開會前38日  (101年5月7日)依規定將相關資料送達本公司秘書室。(地址:台南市中西區

西門路一段506號10樓)並副知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會。八、本次股東會得採電子方式行使表決權,其行使方法依公司法第177條之1規定,  將載明於股東會召集通知,並依相關法令規定辦理。

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