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【公告】岳豐董事會決議召開101年度股東常會相關事宜

中央商情網/ 2012.03.26 00:00
日  期:2012年03月26日公司名稱:岳豐(6220)主  旨:本公司董事會決議召開101年度股東常會相關事宜發言人:蔡瑞華說  明:1.董事會決議日期:101/03/262.股東會召開日期:101/06/123.股東會召開地點:桃園縣新屋鄉中山路370號4樓(新屋鄉婦幼館)4.召集事由:一、報告事項:(一)一OO年度營業狀況及業績報告(二)監察人審查一OO年度決算表冊報告(三)庫藏股執行情形報告(四)背書保證情形報告(五)赴大陸投資情形報告(六)報告修訂「董事會議事規範」二、承認事項:(一)承認一OO年度營業報告書及決算表冊案(二)承認一OO年度盈餘分派案三、討論事項:(一)討論修訂「公司章程」案(二)討論修訂「股東會議事規則」案(三)討論修訂「取得或處分資產處理程序」案四、其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:101/04/146.停止過戶截止日期:101/06/127.其他應敘明事項:(一)本公司盈餘分派案尚未經董事會決議通過,俟董事會決議通過後再行公告。(二)股東如欲對本次股東常會提出議案,本公司將於101年4月9日起至101年4月19日止,受理股東就本次股東常會之書面提案。受理提案處所:岳豐科技股份有限公司 財會處(地址:32741桃園縣新屋鄉中山東路二段130巷12-9號)。(三)提案資格:依公司法172條之1規定,持有本公司已發行股份百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案。提案限一項並以300字為限,提案內容超過一項或300字者,均不列入議案。提案股東應親自或委託他人出席股東常會,並參與該項議案討論。

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