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【公告】中櫃董事會重大決議

中央商情網/ 2012.03.26 00:00
日  期:2012年03月26日公司名稱:中櫃(2613)主  旨:本公司董事會重大決議發言人:陳守貽說  明:1.事實發生日:101/03/262.公司名稱:中國貨櫃運輸股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司董事會重大決議6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:公告本公司民國101年03月26日董事會重大決議如下一、承認本公司100年度決算表冊。二、通過本公司100年度虧損撥補案。三、通過本公司民國101年股東常會日期及地點。四、通過修訂本公司『章程』。五、通過修訂本公司『取得或處分資產處理程序』。六、通過修訂本公司『內部控制制度』暨『內部稽核實施細則』。七、通過本公司「內部控制制度聲明書」。臨時動議:一、通過薪酬委員會提案修訂本公司「薪資管理辦法」

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