日　　期：2012年03月23日公司名稱：永豐金控(2890)主　　旨：永豐金控董事會決議通過召開一○一年股東常會之相關事宜發言人：張晉源說　　明：1.董事會決議日期:101/03/232.股東會召開日期:101/06/153.股東會召開地點:台北市南京東路三段36號13樓大禮堂4.召集事由:一、報告事項(一)本公司一○○年度營業報告案。(二)監察人審查本公司一○○年度決算報告案。二、承認及討論事項(一)本公司一○○年度營業報告書及財務報表案。(二)本公司一○○年度盈餘分配案。(三)本公司為配合一○○年度盈餘分配案，擬辦理盈餘轉增資發行新股案。(四)本公司「公司章程」部分條文修正案。(五)本公司「股東會議事規則」部分條文修正案。(六)本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修正案。(七)為配合本公司策略發展之長期資金需求，擬請股東會授權董事會於適當時機依公司資金需求及市場狀況籌集長期資金案。(八)擬請解除本公司董事競業禁止之限制案。三、臨時動議5.停止過戶起始日期:101/04/176.停止過戶截止日期:101/06/157.其他應敘明事項:一、依公司法第172條之1規定，持股1%以上之股東擬於本次股東常會提出議案者，本公司將於101年3月30日起至4月9日止受理股東之提案，受理處所﹕永豐金融控股股份有限公司（台北市八德路二段306號11樓秘書處）。二、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：101/05/16-101/06/12，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東 e 票通」網頁，依相關說明投票。【網址www.stockvote.com.tw】