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【公告】全譜董事會決議101年股東常會召開日期及其相關事宜

中央商情網/ 2012.03.23 00:00
日  期:2012年03月23日公司名稱:全譜科技(6228)主  旨:本公司董事會決議101年股東常會召開日期及其相關事宜發言人:陳素花說  明:1.董事會決議日期:101/03/232.股東會召開日期:101/06/213.股東會召開地點:三德觀光大飯店(台北市承德路3段49號)4.召集事由:一、報告事項:

(一)一百年度營業報告。

(二)監察人一百年度決算表冊審查報告。

(三)其他報告事項。二、承認事項:

(一)一百年度營業報告書及財務報表。

(二)一百年度虧損撥補案。三、討論事項:

(一)修訂資金貸與他人作業辦法案。

(二)修訂從事衍生性商品交易處理程序案。四、選舉事項:無。五、其他議案及臨時動議:5.停止過戶起始日期:101/04/236.停止過戶截止日期:101/06/217.其他應敘明事項:無。

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