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【公告】陸海董事會召開101年股東常會

中央商情網/ 2012.03.22 00:00
日  期:2012年03月22日公司名稱:陸海(5603)主  旨:本公司董事會召開101年股東常會發言人:何英津說  明:1.董事會決議日期:101/03/212.股東會召開日期:101/06/133.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段268號11樓(汐止區公所十一樓禮堂)。4.召集事由:一、報告事項:1.一○○年度營業概況報告。2.監察人審查一○○年度決算報告。3.背書保證報告。二、承認事項:1.一○○年度決算書表。2.一○○年度虧損撥補暨盈餘分配。三、討論事項:1.修訂本公司「章程」。2.修訂「取得或處分資產處理程序」。3.修訂「資金貸與及背書保證作業程序」。四、臨時動議5.停止過戶起始日期:101/04/156.停止過戶截止日期:101/06/137.其他應敘明事項:一、依據公司法第一七二條之一規定,受理股東提案權說明:(1)股東資格:持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面

向本公司提出股東常會議案。(2)議案內容:議案以一項為限,超過一項者均不列入,且提案內容包括理由及

標點符號不得超過三百字為限,超過三百字者不予列入議案。(3)受理期間:101/04/09~04/18(4)受理處所:本公司股務代理:亞東證券股份有限公司股務代理部(5)受理地址:台北市中正區重慶南路一段86號3樓

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