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【公告】久大董事會決議召開股東常會相關事宜

中央商情網/ 2012.03.21 00:00
日  期:2012年03月21日公司名稱:久大(3085)主  旨:本公司董事會決議召開股東常會相關事宜發言人:鄭博文說  明:1.董事會決議日期:101/03/212.股東會召開日期:101/06/153.股東會召開地點:台中市西屯區文心路三段241號17樓4.召集事由:(一)報告事項(1)100年度營業狀況報告。(2)100年度監察人查核報告書。(3)國內第一次公司債執行情形報告。(4)私募普通股現金增資辦理情形報告。(5)訂定誠信經營守則報告。(二)承認事項(1)100年度各項財務決算表冊承認案。(2)100年度盈虧撥補案。(三)討論暨選舉事項(1)股東會議事規則修正案。(2)改選董事及監察人案。(3)解除新任董事競業禁止案。(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:101/04/176.停止過戶截止日期:101/06/157.其他應敘明事項:(1)本次股東常會受理持股1%以上股東提案受理期間:101年04月09日起至101年04月19日下午五時止。受理處所:久大資訊網路股份有限公司。(地址:407台中市西屯區文心路三段241號17樓)(2)因召開股東常會,本公司公司債停止轉換期間為101/04/17~101/06/15。

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