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【公告】牧東董事會決議召開101年股東常會事宜

中央商情網/ 2012.03.21 00:00
日  期:2012年03月21日公司名稱:牧東(4950)主  旨:本公司董事會決議召開101年股東常會事宜發言人:謝金強說  明:1.董事會決議日期:101/03/212.股東會召開日期:101/06/283.股東會召開地點:台北市信義路四段236號7樓 (宏遠證券7樓703會議室)4.召集事由:一、報告事項(1) 本公司一OO年度營業報告。(2) 審計委員會查核本公司一OO年度決算報告。(3) 增訂本公司「公司治理實務守則」報告。(4) 修訂本公司「關係企業相互間財務業務相關作業規範」報告。(5) 本公司大陸投資情形報告。二、承認事項(1) 本公司一OO年度營業報告書及財務報表案。(2) 本公司一OO年度盈餘分配案。三、討論事項(1) 修訂本公司「公司章程」部分條文案。(2) 修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。(3) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(4) 本公司董事報酬案。5.停止過戶起始日期:101/04/306.停止過戶截止日期:101/06/287.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案,提案限一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國101年4月20日起至民國101年5月2日止受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東務請於民國101年5月2日17時前寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送。受理處所:台北市內湖區洲子街196號5樓

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