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【公告】台燿董事會重要決議事項

中央商情網/ 2012.03.21 00:00
日  期:2012年03月21日公司名稱:台燿(6274)主  旨:董事會重要決議事項發言人:鄭宗平說  明:1.事實發生日:101/03/212.公司名稱:台燿科技(股)公司3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:董事會重要決議事項6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)承認100年度營業報告書及財務報表。(2)承認101年2月23日完成聯貸案合約簽署。(3)決議本公司101年股東常會召開時間、地點、議程。(4)董事監察人選舉案。(5)決議101年股東常會股東提案及獨立董事候選人提名受理處所為新竹縣竹北市博愛街803號台燿科技股份有限公司;受理期間為101年4月13日至101年4月23日。(6)董事會提名之獨立董事名單及其資格審核。(7)解除新任董事競業禁止案。(8)經理人聘任案。(9)修訂「公司章程」。(10)修訂本公司及子公司「取得或處分資產處理程序」。(11)修訂本公司「公司內部控制制度」。(12)向銀行申請授信額度案。

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