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【公告】皇田工業董事會決議召開101年度股東常會相關事宜

中央商情網/ 2012.03.21 00:00
日  期:2012年03月21日公司名稱:皇田工業(9951)主  旨:本公司董事會決議召開101年度股東常會相關事宜發言人:張博仁說  明:1.董事會決議日期:101/03/212.股東會召開日期:101/06/063.股東會召開地點:台南市永康區中山北路762巷13號。(本公司員工餐廳)4.召集事由: 一、報告事項:

(1)100年度營業報告。

(2)監察人查核100年度報告。

(3)其他報告事項

a.買回股份的決議及執行情形

b.買回股份轉讓員工辦法 二、承認事項:

(1)100年度營業報告書及財務報表案。

(2)100年度盈餘分配案。 三、討論事項(一):

(1)本公司章程修正案。

(2)本公司「董事及監察人選任程序」修正案。

(3)本公司「董事及委任經理人退休管理辦法」修正案。

(4)本公司「取得或處理資產管理程序」修正案。 四、選舉事項:

全面改選董事、監察人。 五、討論事項(二):

解除董事競業行為禁止之規定案。 六、臨時動議。5.停止過戶起始日期:101/04/086.停止過戶截止日期:101/06/067.其他應敘明事項: 一、依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份

之股東,本公司自101年03月30日起至101年04月09日止受理書面提

案。 二、本次應選獨立董事2席,採候選人提名制度;依公司法第192條之1規

定,受理提名期間自101年03月30日起至101年04月09日止。凡有意提案之股東務請於101年04月09日16時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果,以掛號函件寄送。受理處所:台南市永康區中山北路762巷13號

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