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【公告】天良生技董事會決議召開101年股東常會日期及相關事宜

中央商情網/ 2012.03.21 00:00
日  期:2012年03月21日公司名稱:天良生技(4127)主  旨:本公司董事會決議召開101年股東常會日期及相關事宜。發言人:陳瑞乾說  明:1.董事會決議日期:101/03/212.股東會召開日期:101/06/273.股東會召開地點:新北市深坑區深南路21號(世新會館)4.召集事由:一、報告事項:(1)、100年度營業報告。(2)、100年度監察人查核報告。(3)、修訂「董事會議事規則」案。二、承認暨討論事項:(1)、100年度營業報告書及財務報表案。(2)、100年度虧損撥補案。(3)、修訂「公司章程」案。(4)、修訂「取得或處分資產處理程序」案。(5)、修訂「股東會議事規則」案。(6)、訂定「委任經理人退職暨撫卹作業管理辦法」案。三、其他議案及臨時動議。5.停止過戶起始日期:101/04/296.停止過戶截止日期:101/06/277.其他應敘明事項:依據公司法第一七二條之一規定,受理股東提案權(1)股東資格:持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向本公司提出股東常會議案。(2)議案內容:議案以一項為限,超過一項者均不列入。提案內容以三百字為限,超過三百字者不予列入議案。(3)受理期間:自民國101年4月20日起至民國101年4月30日下午五時止(以送寄達為憑)。(4)受理處所:新北市汐止區大同路一段147號9樓(本公司財務處)。

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