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【公告】優群科技董事會重大決議

中央商情網/ 2012.03.20 00:00
日  期:2012年03月20日公司名稱:優群科技(3217)主  旨:本公司董事會重大決議發言人:劉興義說  明:1.事實發生日:101/03/202.公司名稱:優群科技股份有限公司3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:一.通過審議本公司民國100年度財務報表及合併財務報表案。二.通過本公司100年度內部控制制度聲明書。三.通過本公司召開101年股東常會相關事宜案。四.通過本公司「內部控制制度處理準則」暨「內部稽核實施細則」

及「101年度稽核計劃」修訂案。五.通過本公司「公司章程」修訂案。六.通過本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文修訂案。七.通過本公司「董事會議事規範」修訂案。八.通過本公司為100%轉投資公司進行背書保證案。九.通過本公司資金貸予子公司案。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

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