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南緯實業:公告本公司董事會決議召開101年股東常會

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2012.03.20 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:101/03/202.股東會召開日期:101/06/053.股東會召開地點:台南縣仁德鄉新田村義林路126號2樓會議室4.召集事由:(一)報告事項:(1)100年度營業狀況報告(2)監察人審查100年度決算報告(3)轉投資計劃概況報告(4)100年度背書保證辦理情形報告(5)赴大陸投資報告案(6)100年私募發行有價證券報告案(二)承認事項:(1)100年度營業報告書及各項財務報表承認案(2)100年度盈餘分配承認案(三)討論事項:(1)修訂本公司章程討論案(2)修訂本公司取得或處分資產處理程序討論案(3)本公司擬以公開申購或詢價圈購或私募方式三種擇一或二者以上搭配併行方式辦理現金增資案(四)選舉事項:改選董監事案(五)討論事項二:解除本屆董事競業禁止討論案(六)其他議案及臨時動議。5.停止過戶起始日期:101/04/076.停止過戶截止日期:101/06/057.其他應敘明事項:有關盈餘分配內容,預計於股東會前40天另行召開董事會決議。

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