日　　期：2012年03月20日公司名稱：泰碩電子(3338)主　　旨：本公司董事會決議事項發言人：郭尚仁說　　明：1.事實發生日:101/03/202.公司名稱:泰碩電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由: 本公司今日董事會通過之重要議案如下: (一)通過本公司一○一年度預算案。 (二)通過本公司一○○年度財務報表及合併財務報表。 (三)通過本公司一○○年度盈餘分配案。 (四)通過修正本公司一○一年度內部稽核計畫。 (五)通過本公司改選董事、監察人案。 (六)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 (七)通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。 (八)通過本公司申請公司股票上(市)櫃案。 (九)通過本公司辦理現金增資發行新股作為股票上市(櫃)前公開承銷之股份來源案。 (十)通過本公司委託主辦承銷商於承銷期間辦理過額配售案。 (十一)通過修正本公司「股東會議事規則」部份條文案。 (十二)通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。 (十三)通過訂定本公司「道德行為準則」案。 (十四)通過本公司一○一年股東常會召開日期、地點及議程。 (十五)通過修正本公司「內部控制制度」部份條文案。 (十六)通過本公司一○○年度內部控制制度聲明書。 (十七)通過本公司之子公司【Techmaster】擬就美金四十萬元額度內資金貸與本公司案。 (十八)通過本公司銀行融資額度到期續約案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無