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【公告】復興航空董事會決議一0一年股東常會召集相關事項

中央商情網/ 2012.03.20 00:00
日  期:2012年03月20日公司名稱:復興航空(6702)主  旨:董事會決議一0一年股東常會召集相關事項發言人:林群兒說  明:1.董事會決議日期:101/03/202.股東會召開日期:101/06/123.股東會召開地點:彰化市平和七街66號4.召集事由:一、報告事項:

(一)本公司一○○年度營業及財務報告。

(二)監察人查核本公司一○○年度決算表冊報告。

(三)一○○年度私募普通股辦理情形報告。

二、承認事項:

(一)承認一○○年度營業報告書及財務報表案。

(二)承認一○○年度盈餘分配表案。

三、討論事項:

(一)討論修訂本公司「公司章程」部份條文案。

(二)討論修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部份條文案。

(三)討論修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。

(四)討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。

(五)討論辦理私募普通股現金增資案。

四、臨時動議5.停止過戶起始日期:101/04/146.停止過戶截止日期:101/06/127.其他應敘明事項:股東如欲於本次股東會提出議案者,本公司將於中華民國101年04月03日起至101年04月13日止(請於信封封面上加註〔股東會提案函件〕字樣並以寄(送)達為憑),受理股東就本次股東會之提案。凡有意提案股東務請於上述期間依公司法第172條之1規定辦理提案手續。受理提案處所:復興航空運輸股份有限公司(台北市大同區鄭州路139號9樓,聯絡電話:02-2557-5767)。

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