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興農:公告本公司董事會重大決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2012.03.20 00:00
第二條 第49款1.事實發生日:101/03/202.公司名稱:興農股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司101/03/20召開董事會之重大決議事項如下:一、通過100年度營業報告書暨財務報表案,營業收入為新台幣7,271百萬元,稅後淨利為新台幣358百萬元,稅後每股盈餘為1.02元。合併營業收入為新台幣13,053百萬元,合併總稅後淨利為新台幣359百萬元,稅後每股盈餘為1.02元。二、通過100年度盈餘分配擬案。三、通過修正本公司章程案。四、通過修正本公司取得或處分資產處理程序案。五、通過修正本公司董事及監察人選舉辦法案。六、通過召開101年股東常會案。七、通過100年度內部控制聲明書。八、通過許可本公司董事、經理人從事競業行為案。九、通過本公司101年營運計畫案。十、通過修正本公司內部控制制度處理準則案。十一、通過修正本公司101年度稽核計畫案。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

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