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通用矽酮:公告本公司董事會決議召開一○一年股東常會事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2012.03.20 00:00
第三十四條 第32款1.董事會決議日期:101/03/202.股東會召開日期:101/06/263.股東會召開地點:新竹市香山區南港街52巷9-1號(本公司學習會議室)4.召集事由:(一)報告事項1.本公司民國一○○年度營業報告。2.監察人審查本公司一○○年度決算表冊報告。(二)承認事項1.民國一○○年度營業報告書及財務報表,提請承認。2.民國一○○年度盈餘分配案,提請承認。(三)討論事項1.修正公司章程案。2.修正本公司『取得或處分資產處理程序』等相關辦法。3.大陸子公司東莞群宏矽酮科技有限公司解散清算案。4.代大陸子公司東莞群宏矽酮科技有限公司處分資產案。5.處分固定資產案。(四)選舉事項選任本公司第十三屆獨立董事案。(五)臨時動議5.停止過戶起始日期:101/04/286.停止過戶截止日期:101/06/267.其他應敘明事項:1.依公司法第172條之1及192條之1規定,本公司擬訂於一○一年四月十八日至一○一年四月二十七日止(每日上午九時至下午五時止),受理持股百分之一以上股東就本次股東常會之提案及獨立董事提名,凡有意提案及獨立董事提名之股東,請於上述期間依規定辦理提案及獨立董事提名手續,並敘明聯絡人及方式,以備董事會審查及回覆審查結果。2.受理提案處所:通用矽酮股份有限公司(林美月小姐收)地址:新竹市香山區南港街52巷9-1號。電話:03-5372181

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