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悠克電子:公告本公司董事會決議召開股東常會(召集事由新增臨時動議)

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2012.03.20 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:101/03/202.股東會召開日期:101/06/273.股東會召開地點:新北市中和區立德街199號地下一樓會議室(悠克電子股份有限公司B1)4.召集事由:1.報告事項(1)本公司100年度營業報告。(2)監察人審查本公司一○○年度決算表冊報告。(3)大陸投資情形。(4)買回公司股份執行情形報告。(5)修訂本公司「董事會議事規則」。2.承認事項(1)本公司民國一○○年度財務報表(含合併報表)及營業報告書。(2)本公司一○○年度盈虧撥補表3.討論事項(1)本公司資本公積配發現金股利案。(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」4.臨時動議5.停止過戶起始日期:101/04/296.停止過戶截止日期:101/06/277.其他應敘明事項:依據公司法第一七二條之一規定,本公司將於民國101年4月20日起至民國101年4月30日下午五時止(以送(寄)達為憑),受理持有本公司已發行股份總數1%以上之股東,就本次股常會之書面提案。受理處所:悠克電子股份有限公司,新北市中和區立德街199號,管理處 電話:02-82286161

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