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【公告】英誌企業董事會決議召開一○一年股東常會事宜

中央商情網/ 2012.03.20 00:00
日  期:2012年03月20日公司名稱:英誌企業(2438)主  旨:本公司董事會決議召開一○一年股東常會事宜發言人:李鳳秋說  明:1.董事會決議日期:101/03/202.股東會召開日期:101/06/223.股東會召開地點:桃園縣龜山鄉楓樹村自強北路17巷31號4.召集事由:一、報告事項:(1)一○○年度營業報告及財務狀況報告。(2)監察人審查一○○年度決算表冊報告。(3)背書保證、資金貸放情形報告。(4)大陸地區投資情形報告。(5)一○○年私募辦理情形報告。(6)本公司資金貸與他人超限之改善計劃執行情形報告。二、承認事項:(1)承認一○○年度決算表冊案。(2)承認一○○年度虧損撥補案。三、討論事項(1)修訂本公司『章程』案。(2)修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案。四、其他議案或臨時動議5.停止過戶起始日期:101/04/246.停止過戶截止日期:101/06/227.其他應敘明事項:(1)辦理過戶日期及時間:101年4月23日16時30分前(24小時制)(2)辦理過戶機構名稱:元大證券股份有限公司股務代理部

地址:台北市承德路三段210號B1 電話:02-25865859(3)辦理過戶方式:股東親洽或掛號郵寄(郵寄過戶者,郵戳最後日期為101年4月23日為憑)。(4)依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案,但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國101年4月16日起至民國101年4月25日止受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東務請於民國101年4月25日下午5時前寄(送)達本公司並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送。受理處所:英誌企業股份有限公司地址:桃園縣龜山鄉楓樹村自強北路17巷31號電話:03-3508001(6)開會通知書將於股東常會前30日寄發各股東,但持股未滿一千股之股東依此公告為之。屆時仍未收到者,請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號,逕向本公司股務代理元大證券股份有限公司股務代理部洽詢。電話:02-25865859

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