日　　期：2012年03月20日公司名稱：大億科(8107)主　　旨：本公司董事會決議召開股東常會發言人：楊智元說　　明：1.董事會決議日期:101/03/202.股東會召開日期:101/06/193.股東會召開地點:台南市新市區南科一路3號（本公司一廠會議室）4.召集事由:一、報告事項：(1). 一OO年年度營業報告書(2). 一OO年年度監察人審查報告書(3). 報告本公司募集擔保及無擔保轉換公司債相關事項(4). 報告本公司庫藏股執行狀況(5). 其他報告事項二、承認事項：(1).本公司一OO年度決算表冊案(2).本公司一OO年度虧損撥補案三、討論及選舉事項：(1).修訂本公司章程部份條文案(2).修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案(3).修訂本公司「董事會議事規範」案(4).修訂本公司「股東會議事規則」案(5).補選獨立董事及監察人案(6).解除董事競業禁止限制案5.停止過戶起始日期:101/04/216.停止過戶截止日期:101/06/197.其他應敘明事項:依公司法第一百七十二條之一規定，自民國101年4月12起至101年4月21日止受理持有本公司已發行股份總數百分之一以上之股東提案，受理地點為台南市新市區南科一路3號，其他相關事宜將依規定另行公告。