日 期：2012年03月20日公司名稱：富驊(5465)主 旨：董事會決議民國一○一年股東常會召開日期、召集事由及停止變更股東名簿記載之日期。發言人：連富雄說 明：1.董事會決議日期:101/03/202.股東會召開日期:101/06/153.股東會召開地點:桃園市莊敬路一段300號3樓（尊爵大飯店鑽石廳）4.召集事由:報告事項（一） 一○○年度營業報告。（二） 監察人審查一○○年度決算表冊報告。（三） 背書保證金額報告。（四） 一○○年減資案辦理情形報告。承認事項（一） 承認一○○年度決算表冊案。（二） 承認一○○年度虧損撥補表案。討論事項（一） 修改公司章程部分條文案。（二） 修改股東會議事規則部分條文案。（三） 修改董事及監察人選舉辦法部分條文案。（四） 修訂本公司「取得或處分資產處理程序管理辦法」部分條文案。選舉事項（一） 全面改選董事及監察人案。其他議案（一） 解除董事競業禁止之限制案。臨時動議5.停止過戶起始日期:101/04/176.停止過戶截止日期:101/06/157.其他應敘明事項:訂定受理股東提案權相關事宜--(一)持有1%以上股份之股東得以書面於所公告受理期間向本公司提出一○一年股東常會議案。提案限一項並以300字為限，提案超過一項或300字者，均
不列入議案。(二)本公司受理股東之提案處所：本公司所在地桃園縣桃園市經國路859號10樓
之2（本公司登記所在地），電話：(03)3269-123。(三)本公司受理股東之提案期間：中華民國一○一年四月六(星期五)至一○一年
四月十九日(星期四)共計十個營業日。(四)提案股東需詳留聯絡方式，以便通知提案是否納入股東常會。(五)提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。(六)以上所提及其他未盡事宜，均依公司法第一百七十二條之一規定辦理。(七)公司應於股東會召集日前，將處理結果通知提案股東，並將合於本條規定之
議案列於開會通知。對於未列入議案之股東提案，董事會應於股東會說明未
列入之理由。