日　　期：2012年03月20日公司名稱：金利精密(5383)主　　旨：本公司董事會決議101年股東常會召開相關事宜發言人：林華星說　　明：1.董事會決議日期:101/03/202.股東會召開日期:101/06/273.股東會召開地點:桃園縣平鎮市平鎮工業區工業五路四號4.召集事由:一、報告事項:(一)一○○年度營業狀況報告。(二)監察人審查一○○年度決算表冊報告。(三)「董事會議事規則」修訂報告案。二、承認事項:(一)修正九十九年度盈餘分配表案。(二)承認一○○年度決算表冊案。(三)承認一○○年度盈餘分配案。三、討論事項:(一)討論修訂『公司章程』案。(二)討論修訂『取得或處分資產程序』案。四、臨時動議：無5.停止過戶起始日期:101/04/296.停止過戶截止日期:101/06/277.其他應敘明事項:1.依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，提案以一項議案為限，內容以300字為限。2.股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司受理期間於民國101年4月23日起至101年5月3日止受理股東就本次股東常會之議案，受理處所為本公司(地址：桃園縣平鎮市平鎮工業區工業五路四號)。