日　　期：2012年03月20日公司名稱：勤美(1532)主　　旨：本公司董事會決議召開股東會日期發言人：林靖誼說　　明：1.董事會決議日期:101/03/202.股東會召開日期:101/06/133.股東會召開地點:竹縣新豐鄉上坑村坑子口104號3樓會議廳(新竹高爾夫俱樂部（股）公司)4.召集事由:一、報告事項：(1)報告本公司100年度營業及財務狀況。(2)監察人審查100年度決算表冊報告書。(3)報告本公司買回公司股份處理情形。(4)報告本公司對外背書保證情形。二、承認事項：(1)承認本公司100年度決算表冊案。(2)承認本公司100年度盈餘分配案。三、討論事項:(1)討論本公司盈餘轉增資發行新股案。(2)討論本公司之「公司章程」修訂案。(3)討論本公司之「取得或處分資產處理程序」修訂案。(4)討論本公司之「股東會議事規則」修訂案。5.停止過戶起始日期:101/04/156.停止過戶截止日期:101/06/137.其他應敘明事項:受理股東提案時間:101年04月09日起至101年04月18日受理股東提案處所：本公司(台北市仁愛路四段85號4樓)