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【公告】億泰利董事會決議101年度股東常會事宜

中央商情網/ 2012.03.20 00:00
日  期:2012年03月20日公司名稱:億泰利(3075)主  旨:董事會決議一0一年度股東常會事宜發言人:蔡志賢說  明:1.董事會決議日期:101/03/202.股東會召開日期:101/06/283.股東會召開地點:新北市中和區景平路二六八號五樓舉行4.召集事由:101年股東常會5.停止過戶起始日期:101/04/306.停止過戶截止日期:101/06/287.其他應敘明事項:會議內容一.報告事項:1.一00年度營業報告.2.監察人審查一00年度決算報告二.承認事項:1.承認本公司一00年度營業報告書暨財務報表(資產負債表.損益表.現金流量表股東權益變動表)案2.承認本公司一00年度盈虧撥補案三.討論事項:1.修訂公司章程案.2.修訂[股東會議事規則]案.3.修訂[取得或處分資產處理程序]案.四.其他議案及臨時動議依公司法第172條之1規定受理一0一年股東常會股東提案,擬訂定受理期間自民國一0一年四月二十五日起至民國一0一年五月四日(下午五時)止,提案地點:新北市中和區景平路268號33樓管理部;如有股東逾越公司公告之受理提案期間提出者,即不列入股東會之議案,毋庸再送董事會審查.

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