日　　期：2012年03月20日公司名稱：億泰利(3075)主　　旨：董事會決議一０一年度股東常會事宜發言人：蔡志賢說　　明：1.董事會決議日期:101/03/202.股東會召開日期:101/06/283.股東會召開地點:新北市中和區景平路二六八號五樓舉行4.召集事由:101年股東常會5.停止過戶起始日期:101/04/306.停止過戶截止日期:101/06/287.其他應敘明事項:會議內容一.報告事項:1.一００年度營業報告.2.監察人審查一００年度決算報告二.承認事項:1.承認本公司一００年度營業報告書暨財務報表(資產負債表.損益表.現金流量表股東權益變動表)案2.承認本公司一００年度盈虧撥補案三.討論事項:1.修訂公司章程案.2.修訂[股東會議事規則]案.3.修訂[取得或處分資產處理程序]案.四.其他議案及臨時動議依公司法第172條之1規定受理一０一年股東常會股東提案,擬訂定受理期間自民國一０一年四月二十五日起至民國一０一年五月四日(下午五時)止,提案地點:新北市中和區景平路268號33樓管理部;如有股東逾越公司公告之受理提案期間提出者,即不列入股東會之議案,毋庸再送董事會審查.