日　　期：2012年03月19日公司名稱：宇峻奧汀(3546)主　　旨：董事會決議召開101年股東常會相關事宜發言人：葉文燦說　　明：1.董事會決議日期:101/03/192.股東會召開日期:101/06/283.股東會召開地點:新北市中和區中正路七百二十六號A棟地下二樓(遠東世紀廣場第一期管委會服務中心)4.召集事由:一、報告事項：1.一○○年度營業報告。2.一○○年度監察人查核報告。3.一○○年度公司治理評鑑結果報告。二、承認事項：1.承認本公司一○○年度營業報告書及財務報表案。2.承認本公司一○○年度盈餘分配表案。三、討論事項：1.討論修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。四、其他議案及臨時動議。5.停止過戶起始日期:101/04/306.停止過戶截止日期:101/06/287.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，本公司自101年4月20日起至101年4月30日下午五點止，受理本次股東常會提案，受理處所為本公司(地址:新北市中和區建八路2號17樓之8)，電話:02-82269989，聯絡人:葉文燦，其他相關事宜為本公司將另行依規定公告之。