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【公告】日電貿董事會重要決議事項

日  期:2012年03月19日公司名稱:日電貿(3090)主  旨:本公司董事會重要決議事項。發言人:張世極說  明:1.事實發生日:101/03/192.公司名稱:日電貿股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例:不適用。5.發生緣由:本公司於今日(一○一年三月十九日)召開董事會重要決議摘要如下:(1)通過本公司提列一○○年度董監事酬勞及員工紅利費用化比例案。(薪酬委員會提)(2)通過本公司提列一○一年度董監事酬勞及員工紅利費用化比例案。(薪酬委員會提)(3)通過本公司董事及監察人之車馬費及每月薪資案。(薪酬委員會提)(4)通過本公司應提交薪資報酬委員會進行薪酬審查之經理人範圍案。(薪酬委員會提)(5)通過本公司經理人之每月薪資案。(薪酬委員會提)(6)通過本公司一○○年度財務報告、合併財務報表及營業報告書案。(7)通過一○一年度財務報表委任會計師查核或核閱及其報酬案。(8)通過修改「國際會計準則(IFRS)轉換計畫」之轉換工作計劃案。(9)通過一○一年度營運計畫書案。(10)修訂本公司「公司章程」案。(11)訂一○一年三月二十日為辦理九十六年度員工認股權憑證換發普通股之發行新股基準日案。(12)通過一○○年度盈餘分配案。(13)辦理盈餘轉增資發行新股案。(14)通過資本公積發放現金案。(15)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。(16)辦理董事及監察人改選案。(17)解除本次改選之新任董事競業禁止之限制案。(18)向各金融機構申請各項融資額度及增加額度案。(19)增加對海外子公司及大陸地區轉投資事業投資案。(20)通過修訂內部控制制度暨內部稽核實施細則案。(21)通過一○○年度自行檢查內部控制制度聲明書案。(22)通過修訂本公司「民國一○一年度稽核計劃」案。(23)通過訂定一○一年度股東常會召開時間、地點、召集事由、停止過戶期間、股東提案期間及受理處所案。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

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