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福華:董事會決議召開101年股東常會公告

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2012.03.19 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:101/03/192.股東會召開日期:101/06/273.股東會召開地點:新北市三峽區中正路一段393號4.召集事由:一、報告事項: (1)本公司一OO年度營業報告。 (2)監察人審查一OO年度決算表冊報告。 (3)一OO年度背書保證情形報告。 (4)一OO年度大陸地區投資報告。二、承認事項: (1)承認本公司一OO年度營業報告書、財務報表暨合併財務報表案。 (2)承認本公司一OO年度虧損撥補案。三、討論、選舉事項及其他議案: (1)修訂本公司「公司章程」案。 (2)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。 (3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 (4)修訂本公司「背書保證作業程序」案。 (5)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (6)選舉第15屆董事案。 (7)解除新任董事競業禁止之限制案。四、臨時動議5.停止過戶起始日期:101/04/296.停止過戶截止日期:101/06/277.其他應敘明事項:股東會召開時間101/06/27上午九時。

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