日　　期：2012年03月19日公司名稱：興泰(1235)主　　旨：本公司董事會決議召開101年度股東常會事宜發言人：葉文隆說　　明：1.董事會決議日期:101/03/192.股東會召開日期:101/06/183.股東會召開地點:本公司三樓會議室(高雄市仁武區高楠公路10號)4.召集事由:報告事項(1)100年度營業報告(2)監察人審查100度決算表冊報告承認及討論事項(1)承認100年度決算表冊(2)承認100年度盈餘分配案(3)討論100年度盈餘轉增資發行新股案(4)修訂「公司章程」案(5)修訂「董事及監察人選舉辦法」案(6)修訂「取得或處分資產處理程序」案選舉事項(1) 改選董事及監察人案其它議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:101/04/206.停止過戶截止日期:101/06/187.其他應敘明事項:(1)股東提案受理期間為:101/04/15-101/04/24(2)股東提案受理地點：高雄市仁武區高楠公路10號(3)有關盈餘分配案相關內容，將於股東常會召開四十日前召開董事會通過，並另行公告。