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艾恩特:公告本公司董事會重要決議事項

第三十四條 第39款1.事實發生日:101/03/162.公司名稱:艾恩特精密工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)承認2011年度「內控聲明書」。(2)因應主管機關修正「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」條文及配合IFRS轉換調整作業流程,修改相關之內部控制作業。(3)討論及承認修改後之「2012年度稽核計畫案」。(4)報告並通過2011年年終獎金案。(5)討論及承認2011年營業報告書。(6)討論及承認2011年財務報表及合併財務報表。(7)承認修訂後之「取得或處分資產處理程序」辦法。(8)解除新任董事及獨立董事競業禁止案。(9)討論召開2012年股東常會日期、時間、地點、議案及停止過戶期間等事項。(10)討論2012年股東常會1%以上股東提案之受理處所、方式及期間案。(11)討論受理1%以上股東提名獨立董事候選人事宜及處所。(12)討論2012年度財務報表查核工作之委任案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

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