日　　期：2012年03月16日公司名稱：康訊科技(3674)主　　旨：本公司董事會決議101年股東常會召開事宜發言人：陳明吉說　　明：1.董事會決議日期:101/03/162.股東會召開日期:101/06/073.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段81號20樓(遠東世界中心D棟)4.召集事由:一、報告事項(一)100年度營業報告。(二)監察人審查報告。(三)其它報告事項。二、承認事項(一)100年度營業報告書及各項財務報表(含合併報表)。(二)100年度盈虧撥補案。(100年度盈虧撥補內容將於101年4月27日前另行公告。)三、討論暨選舉事項(一) 修訂公司章程案。(二) 申請股票初次上櫃買賣案。(三) 本公司申請初次上櫃辦理現金增資案。(四) 修訂取得或處分資產處理程序案。(五) 修訂股東會議事規則案。(六) 修訂董事及監察人選舉辦法案。(七) 修訂董事會議事規範案。四、臨時動議。5.停止過戶起始日期:101/04/096.停止過戶截止日期:101/06/077.其他應敘明事項:開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東，屆時如未收到者，請逕向本公司股務代理機構國票綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢開會事宜。（電話：02-27011918）受理股東會提案期間：自101年04月03日起至101年04月13日止。受理股東會提案處所：新北市汐止區新台五路一段79號3樓之7(康訊科技股份有限公司財務)。