日　　期：2012年03月16日公司名稱：聯一光學(3441)主　　旨：董事會重要決議事項發言人：洪巧芸說　　明：1.事實發生日:101/03/162.公司名稱:聯一光學工業股份有限公司3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司3/16召開董事會,重要決議如下:(1) 通過101年度營運計劃及101年度預算案(2) 通過100年度營業報告書及財務報表案(3) 通過100年度盈餘分配案(4) 通過本公司盈餘轉增資發行新股案(5) 通過本公司因業務營運需要，為子公司向銀行申請授信額度背書保證事宜案(6) 通過出具內部控制制度聲明書案(7) 通過修訂本公司『公司章程』案(8) 通過修訂本公司『股東會議事規則』案(9) 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案(10)通過修訂本公司「財務報表編製流程之管理辦法」案(11)通過修訂本公司「內部控制制度」、「內部稽核制度」及增訂內控、內稽等相關控制及稽核作業案(12)通過修改本公司民國101年度稽核計劃案(13)通過本公司副總經理任用案(14)通過本公司一○一年股東常會開會議案、日期、地點及其他相關事宜案6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無