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百一電子:公告本公司董事會決議召開101年股東常會事宜暨受理股東提案期間

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2012.03.16 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:101/03/162.股東會召開日期:101/06/133.股東會召開地點:桃園縣中壢市東園路69號(百一電子員工餐廳)4.召集事由:召開101年股東常會,議程如下: (1)報告事項:A.一百年度營業報告案。 B.監察人審查一百年度決算表冊報告。 C.本公司對外背書保證情形報告。 D.其他報告事項。 (2)承認事項:A.承認本公司一百年度營業報告書及財務報表案。 B.承認一百年度盈餘分配案。 (3)討論事項: A.本公司章程修訂案。 B.修訂本公司「取得或處份資產處理程序」案。 C.修訂本公司「股東會議事規則」案。 D.全面改選本公司董事及監察人案。 E.討論解除公司新選任董事競業禁止之限制。 (4)臨時動議。5.停止過戶起始日期:101/04/156.停止過戶截止日期:101/06/137.其他應敘明事項: (1)依據本公司發行之員工認股權憑證,依員工認股權憑證發行及認股辦法規定, 於股東會停止過戶期間停止行使認股權利。 (2)依公司法第172條之1規定受理股東提案,受理期間為101年4月9日起 至101年4月19日止,凡持股1%以上有意提案股東,務請於上述期間以 書面提出,受理提案處所:百一電子股份有限公司 地址:320 桃園縣中壢市東園路69號 公司電話:(03)461-5000。

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