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逸昌科技:公告本公司董事會決議召開101年股東常會事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2012.03.16 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:101/03/162.股東會召開日期:101/06/133.股東會召開地點:新竹縣竹北市新泰路35號9樓會議室(聯合科技大樓)。4.召集事由:1. 報告事項[1] 報告本公司一OO年度營業狀況。[2] 監察人審查一OO年度決算表冊報告。[3] 庫藏股買回執行情形報告。2. 承認事項[1] 本公司一OO年度財務決算表冊,提請承認。[2] 本公司一OO年度虧損撥補案,提請承認。3. 討論事項(一)[1] 擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。[2] 擬修訂公司章程案。[3] 擬修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。4. 選舉事項[1]第五屆董事、獨立董事及監察人選舉案。5. 討論事項(二)[1] 擬解除新任董事競業禁止限制案。6. 其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:101/04/156.停止過戶截止日期:101/06/137.其他應敘明事項:(1)依公司法第172條之1及192條之1規定,持股1%以上之股東如欲於本次股東常會提出議案及提名獨立董事候選人之提名者,本公司將於101年4月6日起至4月16日止受理股東之提案及提名,凡有意提案及提名之股東請於上述期間依規定辦理股東提案及提名手續並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果,受理提案及提名處所:新竹縣竹北市新泰路35號4樓(逸昌科技股份有限公司財務部)。(2)開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東,屆時仍未收到者,請書明股東戶號、姓名及詳細地址逕向本公司股務代理機構:日盛證券股份有限公司股務代理部洽詢,電話:(02)23826789。

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