日　　期：2012年03月16日公司名稱：德英(4911)主　　旨：本公司董事會決議召開股東會發言人：周省輝說　　明：1.董事會決議日期:101/03/162.股東會召開日期:101/06/063.股東會召開地點:南部科學園區管理局會議室地址:台南市新市區南部科學工業園區南科三路22號4.召集事由:(1)報告事項：A.100年度營業報告。B.100年度審計委員會查核報告。C.修訂本公司「董事會議事規則」案。(2)承認事項：A.承認100年度營業報告書及財務報表案。B.承認100年度虧損撥補案。(3)討論事項：A.修訂本公司「股東會議事規則」案。b.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(4)臨時動議：5.停止過戶起始日期:101/04/086.停止過戶截止日期:101/06/067.其他應敘明事項:受理股東提案期間：自民國101年3月30日至101年4月9日止。受理股東提案處所：德英生物科技股份有限公司地址：南部科學工業園區台南市新市區環東路一段31巷22號4樓。本次股東常會受理股東提案，依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份百分之一以上之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案，提案限一項並以300字為限，提案股東應親自或委託他人出席，並參與該項議案之討論。股東應敘明聯絡人及聯絡人方式，以備董事會備查及回覆審查結果(請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，並以掛號函件送達)，如股東逾越公司公告之受理股東提案期間，該提案即不列入股東常會議案，毋庸再送董事會審查。