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【公告】德英董事會決議召開股東會

中央商情網/ 2012.03.16 00:00
日  期:2012年03月16日公司名稱:德英(4911)主  旨:本公司董事會決議召開股東會發言人:周省輝說  明:1.董事會決議日期:101/03/162.股東會召開日期:101/06/063.股東會召開地點:南部科學園區管理局會議室地址:台南市新市區南部科學工業園區南科三路22號4.召集事由:(1)報告事項:A.100年度營業報告。B.100年度審計委員會查核報告。C.修訂本公司「董事會議事規則」案。(2)承認事項:A.承認100年度營業報告書及財務報表案。B.承認100年度虧損撥補案。(3)討論事項:A.修訂本公司「股東會議事規則」案。b.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(4)臨時動議:5.停止過戶起始日期:101/04/086.停止過戶截止日期:101/06/067.其他應敘明事項:受理股東提案期間:自民國101年3月30日至101年4月9日止。受理股東提案處所:德英生物科技股份有限公司地址:南部科學工業園區台南市新市區環東路一段31巷22號4樓。本次股東常會受理股東提案,依公司法第172條之1規定,持有本公司已發行股份百分之一以上之股東,得以書面向本公司提出股東常會議案,提案限一項並以300字為限,提案股東應親自或委託他人出席,並參與該項議案之討論。股東應敘明聯絡人及聯絡人方式,以備董事會備查及回覆審查結果(請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,並以掛號函件送達),如股東逾越公司公告之受理股東提案期間,該提案即不列入股東常會議案,毋庸再送董事會審查。

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