日　　期：2012年03月16日公司名稱：晶彩科(3535)主　　旨：本公司董事會決議召集101年股東常會發言人：王子越說　　明：1.董事會決議日期:101/03/162.股東會召開日期:101/06/153.股東會召開地點:新竹縣體育場視廳教室(新竹縣竹北市光明六路東一段2號)4.召集事由:一、報告事項1.100年度營業報告書2.監察人審查100年度決算表冊報告3.間接投資大陸情形報告二、承認事項1.承認100年度營業報告書及100年度財務報表案2.承認100年度盈虧撥補案三、討論事項1.修訂本公司章程部分條文案2.修訂本公司取得或處分資產處理程序部分條文案四、臨時動議5.停止過戶起始日期:101/04/176.停止過戶截止日期:101/06/157.其他應敘明事項:1.依公司法第172條之1規定,本公司自民國101年04月06日起至101年04月16日止受理持股1%以上股東就本次股東常會提案,凡有意提案之持股1%以上股東務請於上述期間依規定辦理,並註明聯絡人及聯絡方式,以備董事會備查及回覆審查結果。本公司受理提案處所:晶彩科技股份有限公司 財會部地址:302新竹縣竹北市環北路2段197號電話:(03)554-59882.本公司發行之國內第一次有擔保轉換公司債,自101年04月17日起至101年06月15日止停止受理轉換事宜。