日　　期：2012年03月15日公司名稱：台欣生物(4134)主　　旨：本公司召開一百零一年股東常會發言人：沈秉中說　　明：1.董事會決議日期:101/03/152.股東會召開日期:101/06/053.股東會召開地點:台北市松江路306號康華大飯店1樓聯誼廳4.召集事由:(一)報告事項1.100年度營業報告2.監察人審查100年度決算表冊報告3.修訂董事會議事規範報告4.註銷本公司買回(承受)股份相關事宜5.其他報告(二)承認事項1.承認一百年度營業報告書及財務報表2.承認一百年度虧損撥補案(三)討論及選舉事項1.修訂取得或處分資產處理程序案2.修訂股東會議事規則案3.修改本公司章程案4.增選獨立董事及具獨立職能監察人案5.解除董事競業禁止之限制案(四)、其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:101/04/076.停止過戶截止日期:101/06/057.其他應敘明事項:受理股東提案及提名獨立董事名單期間：101年3月30日至101年4月9日止