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【公告】冠軍董事會決議召開101年股東常會。

日  期:2012年03月15日公司名稱:冠軍(1806)主  旨:本公司董事會決議召開101年股東常會。發言人:廖蕙儀說  明:1.董事會決議日期:101/03/152.股東會召開日期:101/06/063.股東會召開地點:苗栗縣竹南鎮大營路93號4樓(苗栗縣竹南鎮農會)4.召集事由:1.報告事項:(1)民國100年度營業報告。(2)監察人審查100年度營業報告書及財務報表。(3)背書保證事項處理情形。(4)資金貸與他人處理情形。(5)公司債募集發行情形報告。(6)庫藏股買回執行情形。2.承認事項:(1)承認民國100年度營業報告書及財務報表。(2)承認民國100年度盈餘分派表。3.討論事項:(1)修訂「股東會議事規則」。(2)修訂「董事會議事辦法」。(3)修訂「取得或處分資產處理程序」。4.選舉事項:改選本公司董事及監察人案。5.其他議案:擬解除本公司新任董事競業禁止之限制案。5.停止過戶起始日期:101/04/086.停止過戶截止日期:101/06/067.其他應敘明事項:(1)轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期:101年4月8日至101年6月6日。(2)凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東,請於民國101年4月7日前(最後過戶日101年4月7日適逢星期六,故最後受理過戶日為101年4月6日星期五),親臨本公司股務代理機構永豐金證券股份有限公司股務代理部,辦理過戶手續,掛號郵寄者以民國101年4月7日(最後過戶日)郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者,本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。(3)依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案,但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國101年4月2日起至民國101年4月12日止受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東務請於民國101年4月12日16時前寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送。受理處所:冠軍建材股份有限公司財務部,苗栗縣竹南鎮大埔里竹篙厝200-7號。(4)依證券交易法第26條之2規定,對於持有記名股票未滿一仟股股東,其股東常會之召集通知得於開會30日前,以公告方式為之,故不另行寄發開會通知書,請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人永豐金證券股份有限公司股務代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。(電話:(02)23816288)。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東,屆時未收到者,請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號,逕向本公司股務代理人永豐金證券股份有限公司股務代理部洽詢。(5)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東常會38日前(4月27日前)依規定將相關資料送達本公司,電話:(037)583775,地址:苗栗縣竹南鎮大埔里竹篙厝200-7號,並副知證基會。

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