日　　期：2012年03月15日公司名稱：旭晶能源(3647)主　　旨：本公司101年03月15日董事會通過之重要決議事項發言人：吳怡璇說　　明：1.事實發生日:101/03/152.公司名稱:旭晶能源科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:本公司於101年03月15日召開第二屆第18次董事會。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:本公司101年03月15日董事會重要決議事項如下:(1)通過本公司向銀行申請短期綜合授信額度案。(2)通過日本子公司董事代表及監察人指派案。(3)通過本公司擬增設國內外轉投資公司佈局太陽能相關產業案。(4)通過本公司擬於境外興建太陽能電廠案。(5)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(6)通過本公司100年度「內部控制制度聲明書」案。(7)通過修訂本公司「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序」部分條文案。(8)通過修訂本公司內部控制制度「CA-108防範內線交易之管理作業」案。(9)通過增訂本公司內部控制制度「CA-110適用國際會計準則之管理作業」案。