日　　期：2012年03月15日公司名稱：謚源(2235)主　　旨：本公司董事會決議召開101年股東常會之相關資訊發言人：林順謙說　　明：1.董事會決議日期:101/03/152.股東會召開日期:101/06/073.股東會召開地點:桃園縣龜山鄉大華村頂湖路24號(本公司會議室)4.召集事由:1.報告事項(1)一百年度營業狀況報告(2)監察人查核一百年度決算表冊報告(3)董事會議事運作作業程序報告2.承認事項(1)承認一百年度營業報告書及財務報表(2)承認一百年度盈餘分派案3.討論事項(1)修正本公司「公司章程」部分條文案。(2)修訂本公司「股東會議事規則」條文案。(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。4.選舉事項補選獨立職能監察人案。5.臨時動議5.停止過戶起始日期:101/04/096.停止過戶截止日期:101/06/077.其他應敘明事項:依據公司法172條之1規定,受理股東提案說明如下:(1)提案資格:依公司法172條之1規定,持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東得以書面向本公司提出股東常會議案。(2)提案限一項並以300字為限,提案超過一項或300字者,均不列入議案。(3)受理期間:101年3月30日起至101年4月10日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於101年4月10日下午四時前提出並敘明聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果。﹝郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送﹞(4)受理處所：謚源實業股份有限公司﹝地址：桃園縣龜山鄉大華村頂湖路24號，電話：(03)3973868﹞。(5)提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。