【公告】誠遠科技董事會重要決議內容

日　　期：2012年03月15日公司名稱：誠遠科技(8079)主　　旨：本公司董事會重要決議內容發言人：謝杰儒說　　明：1.事實發生日:101/03/152.公司名稱:誠遠科技股份有限公司3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:1.通過100年度營業報告書。2.通過100年度財務報表。3.通過100年度盈餘分派案。4.通過盈餘轉增資案。5.通過公司法第172條之1股東提案之受理事宜。6.通過公司章程修訂案。7.通過刪除公司債可轉換股份股數。8.通過股東會議事規則修訂案。9.通過「取得或處分資產處理程序」修訂案。10.通過「適用國際會計準則之管理」、「會計計專業判斷、會計政策與估計變動

之流程等」、「薪資報酬委員會之運作」、「子公司之管理IFRS及專業判斷會

計政策」等內部控制及內部稽施行細則增訂案。11.通過本公司100年度「內部控制制度聲明書」。12.通過修訂101年度稽核計畫修訂案。13.通過本公司101年股東常會之時間、地點及召開事由。14.通過財報簽證會計師因事務所內部調整變更案。6.因應措施:於公開資訊觀測站公告。7.其他應敘明事項:無。