【公告】宏捷科技董事會重要決議內容

日　　期：2012年03月15日公司名稱：宏捷科技(8086)主　　旨：本公司董事會重要決議內容發言人：王青華說　　明：1.事實發生日:101/03/152.公司名稱:宏捷科技股份有限公司3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(1)通過修訂『取得或處分資產處理程序』、『股東會議事規則』、『董事會議事規則』、『公司治理實務守則』、『財務報表編製流程之管理辦法』以及增訂『適用國際會計準則之管理辦法』、『會計專業判斷程序、會計政策與估計變動流程之管理辦法』、『薪資報酬委員會運作之管理辦法』案。(2)通過修訂『公司章程』部份條文案。(3)通過增訂『股東會紀念品保證金收取辦法』案。(4)通過修訂101年度稽核計畫案。(5)通過100年度內部控制制度聲明書同意案。(6)通過100年度營業報告書及財務報表案。(7)通過民國101年6月7日(星期四)召開本公司101年股東常會案。(8)通過受理股東提出101年股東常會議案相關事宜案。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。