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【公告】大毅董事會決議召開一○一年股東常會

中央商情網/ 2012.03.14 00:00
日  期:2012年03月14日公司名稱:大毅(2478)主  旨:董事會決議召開一○一年股東常會發言人:劉俐妏說  明:1.董事會決議日期:101/03/142.股東會召開日期:101/06/053.股東會召開地點:本公司桃園縣蘆竹鄉南山路二段470巷26號4.召集事由:一、報告事項(一)一百年度營業狀況報告。(二)監察人查核一百年度決算表冊報告。(三)本公司庫藏股買回執行情形報告。(四)本公司資產減損情形報告。二、承認事項(一)本公司一百年度決算表冊案,提請

承認。(二)本公司一百年度盈餘分派案,提請

承認。三、討論事項(一)討論本公司轉增資發行新股案,提請 決議。(二)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案,提請 決議。(三)修訂本公司章程案,提請 決議。(四)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案,提請 決議。四、臨時動議5.停止過戶起始日期:101/04/076.停止過戶截止日期:101/06/057.其他應敘明事項:1.股東如欲於本次股東常會提出議案者,本公司將於101/04/02~101/04/12止,

受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東務請於101/04/12下午

五時前(郵寄者以郵戳日期為憑,並請於信封封面上加註『股東會提案函件』

字樣及以掛號函件寄送)依公司法第172之1規定辦理提案手續。2.本公司將於股東會召集通知日前,將處理結果通知提案股東,並將符合公司

法172條之1規定之議案,列於開會通知書。3.有關本公司一○○度盈餘分派之內容,將於股東會召開四十日前另行公告之。

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