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【公告】力士科技董事會決議召開一○一年股東常會

中央商情網/ 2012.03.14 00:00
日  期:2012年03月14日公司名稱:力士科技(4923)主  旨:本公司董事會決議召開一○一年股東常會發言人:孫明光說  明:1.董事會決議日期:101/03/142.股東會召開日期:101/06/273.股東會召開地點:新北市三重區興德路111號2樓(斐成企業股份有限公司台北營運中心會議室)舉行4.召集事由:(1)報告事項。

A.民國一○○年度營業報告書。

B.監察人審查民國一○○年度決算表冊。

C.本公司訂定誠信經營守則報告。

D.本公司訂定道德行為準則報告。(2)承認事項:

A.民國一○○年度營業報告書及決算表冊承認案。

B.民國一○○年度盈餘分派案。(3)討論及選舉事項:

A.修訂「公司章程」案。

B.修訂「股東會議事規則」案。

C.修訂「取得或處分資產處理程序」案。

D.補選本公司兩席董事含一席獨立董事案。

E.解除新任董事之競業禁止限制。(4)臨時動議:5.停止過戶起始日期:101/04/296.停止過戶截止日期:101/06/277.其他應敘明事項:(1)據公司法一七二條之一規定,持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面方式提出一項提案,內容以三百字為限。欲提案之股東請於一○一年四月二十四日至一○一年五月三日受理股東提案申請。並於提案上註明股東戶號、戶名、蓋妥原留印鑑及聯絡地址電話,以親駕或以郵寄掛號方式並請於信封封面上加註「股東會提案函件」,於一○一年五月三日十八時以前寄達(以郵戳日期為憑)本公司股務室(地址:241 新北市三重區興德路123-11號13樓),本公司將彙總所有提案,並檢核相關資料無誤後,經董事會審核辦理後並依法定期限內公告及函覆,若於上述提案期間截止無提案事項,則不另行召開董事會報告及審核提案。(2)依據公司法一九二條之一規定及本公司章程規定,本公司獨立董事採候選人提名制度,持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面方式提出獨立董事候選人名單。欲推薦董事候選人名單之股東請於一○一年四月二十四日至五月三日止受理申請,提名股東應檢附被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任董事之承諾書、無公司法第三十條規定情事之聲明書及其他相關證明文件。請於上述時間以親駕或以郵寄掛號方式並請於信封封面上加註「提名獨立董事候選人函件」,於一○一年五月三日十八時以前寄達(以郵戳日期為憑)本公司股務室(地址:241 新北市三重區興德路123-11號13樓),本公司將彙總所有提名,並檢核相關資料及資格無誤後,經董事會審核辦理後並依法定期限內公告及函覆。

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