日　　期：2012年03月14日公司名稱：越峰電子(8121)主　　旨：本公司董事會決議一０一年股東常會召開日期、召集事由、停止過戶日期及受理股東提案期間發言人：張勝川說　　明：1.董事會決議日期:101/03/142.股東會召開日期:101/06/193.股東會召開地點:桃園縣觀音鄉觀音工業區工業五路三號三樓觀音工業區服務中心4.召集事由:會議議程為(一)報告事項：(1)一００年度營業狀況、(2)監察人查核一００年度會計表冊報告、(3)本公司未享有新興重要策略性產業租稅減免案報告、(4)「董事會議事規範」修正報告等案，(二)承認事項：承認(1)一００年度會計表冊及(2)盈餘分派案，(三)討論事項：(1)增資發行新股案、(2)公司章程修正案、(3)「股東會議事規則」修正案、(4)「取得或處分資產處理程序」修正案、(5)修訂給付本公司董事及監察人報酬標準案、(6)為本公司持有台聚光電股份有限公司股份釋股案，(四)補選獨立董事一人，(五)討論新任獨立董事競業許可案，(六)其他議案，(七)臨時動議。5.停止過戶起始日期:101/04/21 6.停止過戶截止日期:101/06/197.其他應敘明事項:（一）股東會召開時間為上午九點整；（二）依照公司法第一七二條之一規定，擬訂定一０一年股東常會受理股東提案期間為101年4月21日至101年5月1日。