【公告】F-TPK公告TPK Holding Co., Ltd.董事會決議召開一○一年股東常會之補充

日　　期：2012年03月13日公司名稱：F-TPK(3673)主　　旨：TPK Holding Co., Ltd.董事會決議召開一○一年股東常會之補充發言人：孫大明說　　明：1.事實發生日:101/03/132.公司名稱:TPK Holding Co., Ltd.3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:不適用6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:1.董事會決議日期:101/03/132.股東會召開日期:101/05/163.股東會召開地點:台北市信義區信義路五段1號(台北國際會議中心)4.召集事由:(一)報告事項：(1)本公司一○○年度營業狀況報告。(2)審計委員會查核一○○年度決算表冊報告。(二)承認事項：(1)承認一○○年度營業報告書及合併財務報表案。(2)承認一○○年度盈餘分配案。(三)討論事項：(1)提高本公司授權資本額案。(新增)(2)辦理國內現金增資發行普通股或以現金增資發行普通股方式參與發行海外存託憑證案。(新增)(3)盈餘轉增資發行新股案。(新增)(4)修訂本公司「公司章程」部分條文案。(新增)(5)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(新增)(6)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。(新增)5.停止過戶起始日期:101/03/186.停止過戶截止日期:101/05/167.其他應敘明事項:無