【公告】智基科技董事會決議召開101年股東常會相關事宜

日　　期：2012年03月12日公司名稱：智基科技(6294)主　　旨：本公司董事會決議召開101年股東常會相關事宜發言人：黃盈圖說　　明：1.董事會決議日期:101/03/122.股東會召開日期:101/06/063.股東會召開地點:台南市中西區府前路一段258號(三民里活動中心一樓B館會議室)4.召集事由:(一)報告事項1.本公司100年度營業報告2.監察人審查100年度決算表冊報告(二)承認事項1.本公司100年度決算表冊承認案2.本公司100年度虧損撥補承認案(三)討論事項1.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」2.修訂本公司「股東會議事規則」3.修訂「公司章程」(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:101/04/086.停止過戶截止日期:101/06/067.其他應敘明事項:(一)持股百分之一以上股東提案：1.依據公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之ㄧ以上股份之股東，得以書面方式提出一項提案，內容以300字為限。提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。2.欲提案之股東請於101年3月30日至101年4月9日，於書面提案親駕或掛號郵寄本公司(台南市北區成功路114號10樓之1)，以101年4月9日18時以前寄(送)達為準，經董事會審核辦理後並於法定期限內函覆。